Česko, funguj! A zastav praní špinavých peněz!

Fungující stát je takový, kde se zločin nevyplácí. Česko patří kvůli děravým zákonům mezi země, přes které mezinárodní organizovaný zločin pere své peníze. Provoz této pračky přitom zdražuje nám všem bankovní služby i bydlení. Tak dost! Na obzoru je konečně nový zákon, který by to mohl zarazit.

Česko nefunguje, jak má. Naše iniciativa upozorňuje na to, že je stát neefektivní a pomalý a navrhuje cesty, jak to zlepšit. Problémem nemusí být jen těžkopádná byrokracie, ale také děravé zákony, které si neumí poradit s výzvami moderní doby. Jednou z nich je praní špinavých peněz z celého světa přes bankovní účty v Česku. Na tento problém už delší dobu upozorňuje policie i projekt Odolné Česko, který je naším partnerem. 

Jak se přes Česko perou peníze ve velkém?

Jen v letech 2020 a 2021 u nás podle dat policie vypral organizovaný zločin asi 100 miliard korun nejasného původu. Může jít o peníze z finančních podvodů, obchodu s drogami, terorismu nebo z další trestné činnosti. Policie dnes nemůže peníze zastavit, pokud neprokáže, ze kterého konkrétního trestného činu v zahraničí pochází. Ale jak to má česká policie prokázat, když s ní zahraniční úřady nespolupracují? Je to nemožné. 

Odolné Česko: Schéma praní špinavých peněz

Peníze tak míří přes Česko dál do daňových rájů a neprůhledných struktur schránkových firem. Část peněz se ale do Česka podle policie vrací - třeba v podobě investic do nemovitostí, které ženou nahoru ceny bytů i hypoték. Podezřelé transakce také prodražují běžným lidem bankovní služby. Tak dost! 

Konkrétní příklad podezřelého převodu peněz: rafinerie Afipsky

V dubnu 2022 popsal Deník N případ, v němž ruská rafinerie Afipsky poslala nově vzniklé české firmě na účet v přepočtu 750 milionů Kč. Velkou část z této sumy firma obratem poslala na účty firmy z Britských Panenských ostrovů, což je známý daňový ráj. Podle policie šlo o sofistikované praní špinavých peněz. Úřady české firmě peníze na účtech zablokovaly. Kvůli nedostatku důkazů o kriminálním původu peněz je však musely po čase odblokovat.

Dobrá zpráva: řešení je na dohled

Vláda nedávno po dlouhých přípravách předložila návrh zákona, který má praní peněz přes bankovní účty v Česku zarazit. V únoru ho vláda poslala do Sněmovny a poslanci by se jím už brzy měli začít zabývat. 

Odborníci předpokládají, že vznik nového zákona může šéfy organizovaného zločinu nadobro odradit od přeposílání peněz přes Česko. Pokud to přece jen zkusí, stát by díky novému zákonu mohl zahájit trestní řízení proti zajištěnému majetku, ve kterém by o odčerpání peněz rozhodoval nezávislý soud. Majitelé účtů by samozřejmě měli možnost před soudem prokázat legální původ peněz. 

Experti projektu Odolné Česko se shodují, že jde v českém právu o velkou novinku, která ale obsahuje silné procesní pojistky proti případnému zneužití. 

Zajímá Vás víc? Přečtěte si handout projektu Odolné Česko.

Česko, funguj! 

Zasloužíme si funkční stát, ne pračku špinavých peněz. Pojďme společně nahlas říct politikům, že stojíme o akceschopný stát. Zločin se nesmí vyplácet. A proto potřebujeme zákony, které nebudou zločincům jen pro smích.